أوبس الفوركس التحقيق

أوبس يستقر التحقيق النقد الاجنبى، يدعي مذنب على ليبور أوبس (نيس: أوبس) قد استقروا أخيرا تحقيقا من قبل السلطات الأمريكية على تزوير تزوير أسواق العملات من خلال الموافقة على دفع 545M في الغرامات مجتمعة والمثول مذنب في واحدة من الاحتيال الأسلاك والمزاعم التي أسعار الليبور المزورة. وتعد هذه الخطوة المرة الاولى التى تلغى فيها وزارة العدل اتفاقية عدم المقاضاة فى الصناعة المصرفية، مما يشير الى تصميمها على القضاء على المجرمين المتكررين. المزيد من الغرامات لخمسة من أكبر البنوك في العالم من المقرر أن تعلن في وقت لاحق اليوم. قد يكون المتداولون أول من يواجه عقوبات في تحقيقات الفوركس أوبس التجار قد يواجهون عقوبات في تحقيقات ما يصل إلى سبعة من تجار أوبس المجموعة أغ قد يواجهون عقوبات من الوكالة المالية السويسرية في الأسابيع المقبلة، يحتمل أن يعاقب الأفراد الأولون في فضيحة تزوير العملة العالمية، XA0said شخصين على دراية بالوضع. وقال الناس الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لان التحقيق جاري حاليا ان هيئة الاشراف على السوق المالية تعتزم ابلاغ المتداولين بأي عقوبات بحلول نهاية العام. من الحظر المفروض على صناعة الخدمات المالية السويسرية. وقال المتداولون من بين 11 موظفا حاليا وسابقا في بنك يو بي إس، قال المنظم انه كان يحقق في نوفمبر 2014، في نفس اليوم أمر البنك الذي يقع مقره في زيورخ بالتخلي عن 134 مليون فرنك سويسري (130 مليون) أرباحا، بعد ذلك x201 السلوك المنتهك بشكل صحيح 2012 في أسواق العملات. ويمثل التلاعب في النقد الأجنبي إحدى سلسلة من الفضائح لضرب الصناعة المالية، حيث فرضت المصارف العالمية على المصارف السبعة غرامات بلغت نحو 10 بلايين جنيه استرليني. ورفض متحدث باسم فينما التعليق على هويات اى من الافراد. وقال متحدث باسم فينما انه تم بالفعل توبيخ المصرفيين الاربعة الاخرين فى التحقيق لانتهاكهم انتهاكا صارخا، دون اتخاذ اى اجراء اخر. كريس فوجلجيسانغ، UBSx2019s الرئيس المشارك العالمي السابق للنقد الأجنبي والمعادن الثمينة، xA0former الرئيس التنفيذي للتاجر العملة نيال ox2019Riordan، والمعادن الثمينة السابق تاجر اندريه فلوترون كانوا من بين 11 في الأصل قيد التحقيق، وقال الناس الذين لديهم معرفة التحقيق . ورفض محامو الأفراد التعليق أو تعذر الوصول إلى عام 2012. ورفض متحدث باسم يو بي اس التعليق او القول ما اذا كان اى من التجار ال 11 مازالوا يعملون فى البنك. أهم قصص الأعمال من اليوم. الحصول على النشرة الإخبارية اليومية بلومبرغابوس. سوف تتلقى الآن النشرة الإخبارية لخطة الألعاب واكسا 0 أكثر من 30 متجرا تم إطالقهم أو تعليقهم أو إغادرهم، ولم يعاقب أي شخص من قبل السلطات فيما يتعلق فضيحة التلاعب في النقد األجنبي. التحقيقات الجنائية نشطة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبريطانيين النيابة القبض على البنك الملكي الاسكتلندي المجموعة بلك تاجر العملة بول ناش في يناير كانون الثاني بينما كان على وشك الهجرة إلى كندا. وقد وجهت تهمة ناش، وهي الشخص الوحيد المقبوض عليه عالميا حتى الآن. ركز فينما على تحقيقاته في الادعاءات بأن الأفراد تعرضوا لسوء معاملة العملاء من خلال ممارسات من قبيل التسيير الأمامي والزيادات المفرطة وإطلاق أوامر وقف الخسارة عمدا، وفقا لرسالة فينما أرسلت إلى التجار الذين رأتهم بلومبرغ. وتحدث التجار علنا ​​في غرف الدردشة في محاولاتهم للتلاعب بمعايير العملة مثل الساعة 00/16. إصلاح ومريوترز، وفقا للمستوطنات العالمية مع المنظمين. وهذه القضية هي أكبر التحقيقات التي قامت بها فينما ضد مجموعة من الممولين منذ تأسيس الهيئة التنظيمية في عام 2007. فينما الرئيس التنفيذي مارك برانسون تعهد قبل عام بقمع المخالفات على المستوى الفردي بدلا من التركيز فقط على الشركات. في خطاب تشرين الأول / أكتوبر 2014، أسبوعين xA0 قبل أن يفتح فينما تحقيقه ضد موظفي يو بي إس، قال: x201C الأفراد بحاجة إلى معرفة أن لديهم شيئا ل lost. quot x2018Not Easyx2019 Itx2019s ليس واضحا ما إذا كان فينما يمكن تحقيق أهداف Bransonx2019s، وفقا ل دانيال زوبيربوهلر، xA0a النائب السابق لرئيس فينما والرئيس التنفيذي للجنة المصرفية الفدرالية السويسرية. x201CThatx2019s أعلن نية ولكن itx2019s لن تكون سهلة، وقال X201D زوبيربوهلر. x201CUttil نرى شخص في أعلى جدا يتم تعليق، لجنة التحكيم لا يزال out. x201D قبل هنا، على محطة بلومبرغ. البنوك العالمية تعترف بالذنب في التحقيق الفوركس، تغريم ما يقرب من 6 مليارات من قبل كارين فريفيلد، ديفيد هنري وستيف سلاتر جديد اعترفت اربعة مصارف كبرى اليوم الاربعاء بانه مذنب فى محاولة التلاعب فى اسعار صرف العملات الاجنبية وتم تغريم ما يقرب من 6 مليارات اخرى فى مستوطنة اخرى فى تحقيق عالمى فى السوق التى تبلغ قيمتها 5 تريليون يوم. شركة سيتي جروب إنك (ن) و جبمورغان تشيس كو (JPM. N) و باركليز بلك (BARC. L) و أوبس أغ UBSG. VX (UBS. N) و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك (RBS. L) اتهمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولين من الغش ببراعة العملاء لتعزيز أرباحهم الخاصة باستخدام دعوة فقط غرف الدردشة ولغة مشفرة لتنسيق صفقاتهم. كل ما عدا يو بي اس اعترف بالذنب للتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في السوق الفوركس الفوركس. اعترف أوبس مذنب في تهمة مختلفة. تم تغريم بنك بانك أوف أميركا كورب (BAC. N) ولكن تجنب ادعاء مذنب على أعمال تجارها في غرف الدردشة. وقال النائب العام الامريكى لوريتا لينتش فى مؤتمر صحفى عقد فى واشنطن ان العقوبة التى ستدفعها جميع هذه البنوك حاليا مناسبة، نظرا للطبيعة الطويلة والفساد لسلوكها المناهض للمنافسة. وحدث سوء السلوك حتى عام 2013، بعد أن بدأت الهيئات الرقابية في معاقبة البنوك على تزوير سعر الفائدة المتبادل بين البنوك في لندن (ليبور)، وهو مؤشر عالمي، وتعهدت البنوك بإصلاح ثقافتها المؤسسية وتعزيز الامتثال لها. وفي المجموع، فرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامة على سبعة بنوك أكثر من 10 مليارات دولار لعدم قيامها بمنع التجار من محاولة التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي التي يستخدمها ملايين الأشخاص يوميا من بيوت الاستثمار التي تبلغ قيمتها تريليون دولار للسياح الذين يشترون العملات الأجنبية على عطلة. التحقيقات لم تنته بعد. ويمكن للمدعين العامين رفع دعاوى ضد الأفراد، باستخدام التعاون المصرفي الذي تعهد به كجزء من اتفاقاتهم. وتجري حاليا تحقيقات من جانب السلطات الاتحادية وسلطات الولايات بشأن كيفية استخدام المصارف لتداول العملات الأجنبية الإلكترونية لصالح مصالحها الخاصة على حساب العملاء. وظهرت المستوطنات يوم الاربعاء جزئيا لان وزارة العدل الامريكية اضطرت سيتيجروبس الوحدة المصرفية الرئيسية سيتيكورب، والوالدين من جبمورغان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي للاعتراف بالذنب لتهم جنائية الولايات المتحدة. وهذه هى المرة الاولى منذ عقود التى يعترف فيها الوالد او الوحدة المصرفية الرئيسية فى مؤسسة مالية امريكية كبرى بارتكاب تهم جنائية. وحتى وقت قريب، نادرا ما طلبت السلطات الأمريكية إدانة جنائية ضد والدي المؤسسات المالية العالمية، بدلا من ذلك استقرت مع شركات أجنبية أجنبية أصغر. الأمر الذي جعل من السهل على الحكومة والبنوك السيطرة على أي تداعيات على النظام المالي وعملاء البنوك. وتتفاوض البنوك المشاركة في صفقات الاستئناف على الإعفاءات التنظيمية لتجنب حدوث اضطرابات خطيرة في الأعمال التجارية يمكن أن تنجم عن المناشدات. وقد منحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنازلات لشركة جي بي مورغان والبنوك الأخرى التي أقرت بالذنب، مما سمح لها بمواصلة أعمالها العادية للأوراق المالية. ومع قيام المدعين العامين والبنوك بطرق تمكن المؤسسات من الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية، أعرب المحللون عن قلقهم من أن تصبح الإدانات أكثر روتينية وتكلفة للبنوك. وقال جاريت سيبرغ، المحلل في شركة غوجنهايم للأوراق المالية، إن المشكلة الأوسع هي أن هذا يفسح المجال الآن أمام وزارة العدل لمحاكمتهم جنائيا على جميع أنواع التجاوزات. وقال المحامون ان الادعاءات بالذنب ستسهل على صناديق المعاشات التقاعدية ومديري الاستثمار الذين يتعاملون بشكل منتظم مع البنوك رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب الخسائر الناجمة عن تلك الصفقات. وقال سيمون هارت، شريك التقاضي المصرفي في مكتب المحاماة في لندن ريك: "هناك بالفعل الكثير من الأعمال التي تجري وراء الكواليس لتقييم كيفية تقديم المطالبات، وسوف يتطلع أصحاب المطالبات المحتملون إلى الإعلان اليوم عن أدلة تدعم تحليلهم". سيتي السلوك التصحيحي - سيتيكورب الرئيس التنفيذي سوف تدفع 925 مليون، أعلى غرامة الجنائية، فضلا عن 342 مليون إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وشارك تجارها في المؤامرة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى كانون الثاني / يناير 2013 على الأقل، وفقا لاتفاق الاستئناف. وكان التجار في سيتي، جي بي مورجان والبنوك الأخرى جزءا من مجموعة تعرف باسم كارتل أو المافيا، والمشاركة في المحادثات اليومية تقريبا في غرفة دردشة حصرية وتنسيق الصفقات ومعدلات تحديد خلاف ذلك. وقال مايك كوربات الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب في مذكرة للموظفين، والتي رأت رويترز أن سلوك البنوك كان محرجا. وقال كوربات انه يتعين اجراء تحقيق داخلي قريبا. وحتى الان تم اطلاق تسعة اشخاص. وقال أستاذ في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا براندون غاريت الحالة الأخيرة مماثلة لسيتي أو جي بي مورغان، التي تنطوي على مؤسسة مالية أمريكية كبرى مذنب مذنب بتهم جنائية في الولايات المتحدة وكان دريكسل بورنهام لامبرت في عام 1989. وكانت حصة جي بي مورغانز من غرامة الجنائية 550 مليون، على أساس مشاركتها من يوليو 2010 حتى يناير 2013. كما وافقت على دفع مبلغ 342 مليون الاحتياطي الاتحادي. وقال جي بي مورجان تشيس إن السلوك الذي يقوم عليه تهمة مكافحة الاحتكار يعزى أساسا إلى تاجر واحد تم إطلاقه. وفي نيويورك، تراجعت األسهم في جي بي مورغان وسيتي جروب بنسبة 0،7٪ و 0،8٪ على التوالي. إذا كنت إينت الغش، أنت آنت تحاول بريتنز كان باركليز غرامة رقما قياسيا 2.4 مليار. وواصل موظفوها ممارسة ممارسات البيع المضللة على الرغم من تعهد الرئيس التنفيذي أنطوني جينكينز بإصلاح ثقافة البنوك ذات المخاطر العالية والمكافآت العالية. سوف موظفي المبيعات باركليز تقدم للعملاء سعر مختلف إلى واحد التي تقدمها تجار البنوك، والمعروفة باسم علامة المتابعة لزيادة الأرباح. وكان إنشاء علامات المنبثقة أولوية عالية لمديري المبيعات، مع أحد الموظفين لاحظ، إذا كنت إينت الغش، كنت إينت محاولة. وأطلق باركليز أربعة تجار في الشهر الماضي. وأمرت نيويورك بانكينغ لاوسكي المنظمة المصرفية بأن يقوم البنك بإطلاق النار على أربعة آخرين تم تعليقهم أو وضعهم في إجازة مدفوعة الأجر. وقد خصص بنك باركليز 3.2 مليار دولار لتغطية أي تسوية متعلقة بالعملات الأجنبية. وارتفعت أسهم البنك أكثر من 3 في المئة الى أعلى مستوى في 18 شهرا، حيث رحب المستثمرون بإزالة عدم اليقين بشأن فضيحة الفوركس. وكانت شركة يو بى اس اول شركة تقدم تقارير عن سوء السلوك الى المسؤولين الامريكيين. واعترفت بالذنب وستدفع 203 ملايين عقوبة جنائية لانتهاكها اتفاق عدم الملاحقة القضائية بشأن التلاعب في سعر الفائدة المعياري لليبور، ويرتكز جزئيا على ممارساتها في النقد الأجنبي. كما أن بنك أوبس، أكبر بنك في سويسرا، سيدفع 342 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي على محاولة التلاعب بأسعار الصرف. وسيدفع البنك الملكي الاسكتلندي غرامة جنائية قدرها 395 مليون، و 274 مليون عقوبة على مجلس الاحتياطي الفدرالي. قام البنك المركزي الأمريكي بتغريم ستة بنوك لممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي، بما في ذلك 205 مليون غرامة لبنك أوف أميركا. كانت عقوبة أوبس أقل من المتوقع، وساعدت أسهمها ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام ونصف. وقد جعل التحقيق العالمي في التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية سوق الفوركس غير المنظم إلى حد كبير على المقود أكثر تشددا وتسارع دفعة لأتمتة التداول. وكانت السلطات في جنوب افريقيا اعلنت الاسبوع الماضي انها فتحت تحقيقا خاصا بها. (تقارير إضافية من ليندساي دونزموير وسارة لينش في واشنطن، جوشوا فرانكلين، كاثارينا بارت وأوليفر هيرت في زيوريخ الكتابة من قبل كارمل كريمينز وكارين فريفيلد التحرير من قبل جين ميريمان، روث بيتشفورد، سويونغ كيم، جيفري بينكو وليزا شوماكر)